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台湾海关官员拦截$ 380K,怀疑澳门洗钱活动

发布时间:2018-09-20

台北国际机场的台湾海关官员在从澳门返回家园的两名市民手提箱里沾上了脏衣服的味道。不,这不是内衣没有打到洗衣店:这是冷,硬现金。

台湾海关洗钱

有趣的钱:台湾的海关代理商怀疑40万美元的美元内部两个男士的行李箱不是来自他们的信托基金。(图片:Yao Chieh-hsiu /台北时报/桃园国际机场/ Montage by Casino.org)

在行李箱内,安全人员发现了40万美元未申报的美元钞票。

根据“ 腾讯分分彩官网 台北时报”的报道,这两名腾讯分分彩官方网站男子年龄分别为23岁和26岁。他们说这些钱不属于他们,而是代表他们在澳腾讯分分彩官方网站门遇到的人将资金运到台湾。两人拒绝辨认那个人。

边境特工保留腾讯分分彩官网了380,000美元的潜在非法资金,因为Twaiwan入境点允许的最高金额为1腾讯分分彩官网0,000美元。根据媒体报道,目前尚不清楚这两人是否仍被拘留。

只有腾讯分分彩官方网站他们的姓氏确定,26岁的蒋和23岁的陈说,在这个人宣称赢得大赌场之后,澳门有人要求他们腾讯分分彩官方网站带钱去旅行。台湾的官员正试图找到感兴趣的人,并调查是否向台湾公民提供移动现金的费用。

台湾禁止赌博,国营彩票除外。但从台北到澳门的航班不到两个小时。

反洗钱控制工作

在该国最近更新其“洗钱控制法”后,台湾海关员工对涉嫌非法活动保持高度警惕。去年年底修订后,联邦法律的变更被认为是使国家金融体系更新并更符合全球标准的必要条件。

修订重点是提高台湾打击和起诉洗钱者的能力。该法案还要求该国首个反洗钱办公室于3月在台北开业。

台湾的“洗钱管制法”规定,任何人在海关旅行时未能以现金申报10,000美元或以上的款项,都会没收他们的钱。蒋和陈发现他们的意思是生意。

怎么运行的

澳门近年来一直是洗钱活动的焦点,但它也成为富人的存款,富人只想避开中国税务人员的手中。

在2013年赌博飞地的赌场收入达到450亿美元之后,中国开始对VIP中介公司进行“腐败” 运动, 协助大陆人通过博彩区转移资金。



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